Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì không chặn khách hàng Hoa Kỳ truy cập nền tảng của mình. SEC cũng cáo buộc Binance và Zhao bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ kết hợp và chuyển tiền của khách hàng một cách không hợp pháp. Động thái này là mới nhất trong một loạt các rắc rối pháp lý đối với Binance. Tuy nhiên, Binance phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ sẽ bảo vệ mạnh mẽ nền tảng của mình. Tin tức này đã khiến giá Bitcoin và BNB giảm mạnh.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, và Giám đốc điều hành và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, vì bị cáo buộc không chặn khách hàng Hoa Kỳ khỏi nền tảng của mình và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường và hoạt động của nó. sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.
Khiếu nại của SEC, được đệ trình vào thứ Hai tại tòa án liên bang ở Washington, DC, cũng cáo buộc Binance và Zhao bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ kết hợp và chuyển tiền của khách hàng, “nếu họ muốn”.
SEC cũng cáo buộc rằng Binance đã tạo ra một thực thể riêng biệt tại Hoa Kỳ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ”.
Từ gần ba năm trước cho đến tháng 6 năm 2022, một công ty thương mại do Zhao sở hữu và kiểm soát, Sigma Chain, đã tham gia vào cái gọi là giao dịch rửa làm tăng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên nền tảng Binance.US, SEC cũng cáo buộc.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ và trốn tránh luật pháp một cách có tính toán”.
Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ bảo vệ mạnh mẽ nền tảng của mình”, đồng thời nói thêm rằng “vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Hoa Kỳ, hành động của SEC bị giới hạn trong phạm vi.”
“Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng tài sản của người dùng trên nền tảng Binance.US từng gặp rủi ro đều là sai sự thật,” bài đăng trên blog cho biết.
Binance.US, cuối cùng được kiểm soát bởi Zhao, cho biết trong một tweet rằng vụ kiện “không được bảo đảm bởi các sự kiện, luật pháp hoặc tiền lệ của chính Ủy ban.”
Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 6% sau tin tức này xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng. BNB, tiền điện tử của riêng Binance, lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm hơn 5%.
‘Rủi ro lớn’
Động thái này là mới nhất trong một loạt các rắc rối pháp lý đối với Binance, vốn cũng đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ kiện vào tháng 3 vì điều hành những gì các nhà quản lý tuyên bố là trao đổi “bất hợp pháp” và chương trình tuân thủ “không có thật”. Zhao mô tả các cáo buộc là “đáng thất vọng” và “việc đọc sự thật không đầy đủ”.
Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo những người quen thuộc với cuộc điều tra.
Những người tham gia thị trường nói rằng các cáo buộc của SEC có thể làm rung chuyển Binance, với vụ kiện có khả năng gây tiếng vang trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance thống trị giao dịch tiền điện tử, năm ngoái xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ đô la mỗi ngày với tối đa 70% thị trường.
Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây là điều này có thể làm tê liệt Binance.
Binance được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017 bởi Zhao, một người Canada sinh ra và lớn lên cho đến năm 12 tuổi ở Trung Quốc.
Mặc dù công ty mẹ của nó có trụ sở tại Quần đảo Cayman, Binance cho biết họ không có trụ sở chính và từ chối chỉ định vị trí của sàn giao dịch Binance.com chính.
Công ty đã xử lý ít nhất 10 tỷ đô la thanh toán cho bọn tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, hãng tin Reuters đưa tin trước đó.
Reuters cũng đưa tin vào ngày 23 tháng 5 rằng Binance đã trộn tiền của khách hàng với thu nhập của công ty vào tài khoản Ngân hàng Silvergate thuộc công ty thương mại Merit Peak, vi phạm các quy định tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được tách biệt.
Binance phủ nhận việc trộn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, nói rằng người dùng gửi tiền vào tài khoản không thực hiện gửi tiền mà là mua các mã thông báo tiền điện tử được liên kết với đồng đô la đã đặt hàng trước của Binance.